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ND AG émet un accord de cessation et d'abstention sur les escroqueries généralisées de la construction du «Irish Traveller»

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Les enquêteurs des forces de l'ordre des États et des comtés ont déposé le 17 janvier devant le tribunal de district du comté de McLean des documents accusant Sean Patrick Gorman, 26 ans, et Bartley Gorman Jr., 55 ans, de divers délits de classe B et de classe C.

Sean Patrick et Bartley Gorman Jr. ont tous deux été accusés d'un crime de classe B – conduite illégale d'une entreprise et d'un crime de classe C, exploitation d'un «adulte admissible». Un «adulte admissible» signifie une personne de 65 ans ou plus, ou pourrait être une personne En outre, Sean Patrick Gorman a également été accusé de tentative de vol de biens, un autre crime de classe B. Chaque crime de classe B est passible d'une peine maximale de 10 ans de prison. Les crimes de classe C sont de cinq ans de prison.

un affidavit a été déposé, le procureur général du Dakota du Nord Wayne Stenehjem a rendu une ordonnance de cesser et de s'abstenir contre les deux hommes le 17 janvier et "autant d'alias que nous pouvons déterminer", a-t-il dit.

"C'est incroyable", a déclaré Stenehjem. «C'est le mos t exemple répandu de fraude à la consommation dans le domaine de la construction que nous avons vu – un groupe itinérant de personnes qui parcourent le pays pour escroquer les gens. »

Le procureur général a dit qu'il espérait que la publicité aiderait à alerter« les victimes probables »pour contacter son bureau, au 800-472-2600. Il a dit qu'il peut être difficile de récupérer l'argent des gens, mais il veut s'assurer que toutes les victimes, ou les victimes potentielles, sont au courant.

En plus du propriétaire d'un ranch prétendument de 1,89 million de dollars, l'enquête a révélé un certain nombre de cinq et cinq

Dans l'affidavit, Matt Hiatt, agent du Bureau des enquêtes criminelles du Dakota du Nord, et le détective Aaron Matties du comté de McLean écrivent que les Gormans font partie d'un groupe criminel organisé de longue date appelé «Travellers», «Irish Les voyageurs, «The Irish Mob» ou les «White Gypsies». (Voyageur avec le double «l» est l'orthographe anglaise britannique du mot.) Les enquêteurs disent que les deux précédemment étaient impliqués dans une arnaque de toiture généralisée que les membres de

Dans le Dakota du Nord, Hiatt et Matties ont déclaré que les Gormans et leur société Gorman General Contracting, basée dans la région de Minot, ont mené un «modèle d'activité de racket», et nous ed "tromperie et intimidation" pour extorquer des victimes dans des projets de construction de maisons et de ranchs.

Selon la plainte, ils "se présenteraient" à plusieurs reprises et commenceraient à travailler, exigeant des paiements que des experts tiers jugeaient "exorbitants par rapport à la du travail ou des fournitures. »Le travail de mauvaise qualité conduirait souvent à de futurs projets et à l'extorsion. Dans d'autres cas, ils se présenteraient et offriraient un prix bas pour les projets, puis augmenteraient les coûts.

Hiatt et Matties disent que les voyageurs «semblent se concentrer sur les victimes âgées, dans les projets de construction de maisons et de ranchs». Aînés américains. Selon les documents judiciaires, si la victime paie une fois, les Gormans semblaient "saigner plus d'argent" de leurs victimes.

Dans le comté de McLean, trois victimes âgées sont identifiées par des initiales dans des documents judiciaires:

  • R.S. – En 2012, un «groupe de personnes» s'est présenté à la maison et a commencé à poser des parements et un toit. R.S. a envoyé 82 000 $ en chèques à «J. Gorman »et« Sean Gorman ».

En 2018 et 2019, Sean Gorman s'est de nouveau présenté et a fait plus de travail. R.S.

Le procureur de l'État du comté de McLean, Ladd Erickson, a engagé un chèque de 11 000 $, 14 000 $ et 17 000 $. Le 9 octobre 2019, le 9 octobre 2019 , Erickson a accusé Sean Patrick Gorman de fraude à la construction et d'exploitation d'un adulte admissible. Un procès dans cette affaire est prévu pour le 5 mars 2020. Après la publication de leurs tasses de prison dans les médias, deux autres victimes présumées – J.Z. et D. J. – ont reconnu les photos, ce qui a conduit à une enquête plus large.

  • J.Z. – En 2017, un homme du nom de Patrick Gorman est venu au domicile de J.Z., une veuve de 57 ans dans le comté de McLean. Gorman a proposé de mettre de l'asphalte sur son entrée et dans une dépendance pour 10 000 $ à 15 000 $.

Après l'achèvement, Patrick Gorman a dit à J.Z., elle devait 65 000 $ pour le travail. J.Z. a dit à Patrick Gorman qu'elle n'avait pas d'argent. Au lieu de cela, Patrick Gorman a pris sa remorque à chevaux «à titre d'acompte de 20 000 $» et lui a dit qu'elle devait encore 40 000 $. J.Z. a retiré 40 000 $ de son compte bancaire et a payé Patrick Gorman. Le travail avait des fissures et des mauvaises herbes qui y poussaient en «peu de temps», J.Z. a déclaré aux enquêteurs.

Les 12 et 13 juin 2019, un autre homme – Sean Patrick Gorman – est apparu. Il a commencé à appliquer ou à réparer de l'asphalte sur l'allée. Initialement, J.Z., pensait qu'il effectuait des travaux sous garantie sur les travaux de mauvaise qualité de 2017 que Gorman General Contracting avait précédemment effectués. Sean Patrick Gorman et son équipe ont commencé à travailler et, lorsque le travail était à moitié fait, il est entré dans la maison de J.Z.et lui a demandé de payer 65 000 $. Elle a refusé et était «furieuse». Gorman a alors exigé qu'elle renonce à une automobile Camaro et à un camping-car en tant qu '«acompte». J.Z. a refusé et «fui sa maison par une fenêtre» et s'est éloignée. Quand elle est rentrée chez elle, Gorman et son équipage étaient partis.

  • D.J. – Le 10 mai 2019, Sean Patrick Gorman et Bartley Gorman Jr. sont arrivés au domicile de D.J., une veuve de 95 ans dans le comté de McLean proposant de réparer le toit. D.J. et une fille avait cherché sur le site Web homeadvisor.com quelqu'un pour faire la réparation du toit et de l'évent. D.J. payé 6 700 $ pour du travail que les experts jugèrent par la suite frauduleux.

Au cours de leur enquête sur les affaires du comté de McLean, Hiatt et Matties apprirent l'existence d'autres victimes présumées dans d'autres comtés. Ils ont énuméré ces victimes dans certains cas sans comtés spécifiques:

  • En 2016, Gorman General Contracting a facturé 78 500 $ à un homme âgé pour des travaux de construction frauduleux. Après que l'adjoint d'un shérif eut confronté les gens du voyage, ils ont remboursé l'homme et l'affaire a été classée.

  • En 2018, Gorman General Contracting a conclu un contrat pour isoler de la mousse un garage pour un homme âgé dans une petite ville. L'homme a émis des chèques totalisant 185 000 $.

  • Le 5 juillet 2018, Robert Bartley Gorman, Fort Worth, Texas, et deux autres ont approché C.M., 75 ans, vivant seul en milieu rural dans le comté de Billings. Robert Bartley Gorman et deux autres lui ont dit qu'elle avait «des bardeaux lâches sur son toit». Pour 3 200 $, Gorman appliquerait «un peu de pulvérisation» pour les fixer et assurer l'isolation. CM. leur a donné un chèque de 21 000 $ mais s'est rendu compte qu'elle avait été victime d'une arnaque et a annulé le chèque. "Robert Bartley Gorman" a été reconnu coupable le 6 novembre 2018 de méfait criminel pour des dommages au toit de CM, a déclaré Erickson.

La plus grande fraude décrite par Hiatt et Matties dans l'affidavit concerne un éleveur de veuves de 70 ans dans un comté producteur de pétrole. Ils décrivent l'éleveur comme vivant seul dans un ancien ranch modeste isolé dans les Badlands du Dakota du Nord.

L'homme a passé un contrat avec les Travellers pour des travaux de construction en 2019. La victime s'attendait à ce que certains travaux soient «gratuits», mais les Travellers plus tard, il l'a facturé. Il a écrit une série de chèques totalisant plus de 1,89 million de dollars:

  • 242 000 $ et 130 000 $ à Sean Patrick Gorman pour les paratonnerres et les travaux de pulvérisation.

  • 138 500 $ et 70 000 $ à Peter Toogood pour le nettoyage du gravier et la pulvérisation de scellant. («Ces deux chèques ont été endossés pour être payés à« Ann Gorman »», note Erickson.)

  • 246 000 $ à Patrick Gorman pour des travaux de paratonnerre exécutés par «Andy Lee».

  • 219 000 $ et 170 000 $ à John Gorman pour «Travaux de câbles de foudre, également effectués par Andy Lee, et pulvérisation d'isolant en mousse sur sa maison et une dépendance.

  • 50 000 $ à John Lovell, pour le nettoyage du gravier et la pulvérisation de scellant sur l'asphalte.

  • 150 000 $ et 111 200 $ à James Costello pour l'enlèvement et le remplacement du béton.

  • 75 000 $ à William Riley pour le mastic d'asphalte.

  • 294 000 $ pour les paratonnerres et les travaux de pulvérisation.

Lors d'un entretien avec l'agent spécial Hiatt, la victime avait une carte de visite Gorman General Contracting avec «Bud» Jr. "dessus, et identifié une photo de Sean Patrick Gorman comme" Bud ". Lorsqu'on lui a offert des photos des voyageurs faisant l'objet de l'enquête, la victime en a identifié certains mais a dit qu'il les connaissait sous d'autres noms, ou des noms" modifiés ", qui se sont mélangés en premier. et noms de famille. [1 9659002] Une fois, alors que Hiatt rencontrait la victime, un voyageur a appelé au téléphone. La victime a remis le téléphone à Hiatt, qui s'est identifié comme un policier. Le voyageur a rapidement raccroché.

Le lendemain, la victime a appelé Hiatt pour lui dire que le voyageur avait proposé de rembourser 75 000 $ parce «qu'il vient de découvrir qu'il (le voyageur) était victime d'une arnaque par les autres».

Le Un éleveur a expliqué à Hiatt que les Voyageurs avaient une femme s'identifiant comme «Kathy Stevenson» appelant et flirtant avec la victime à plusieurs reprises, et lui faisant croire qu'elle voulait une relation amoureuse. Le voyageur a décrit «Kathy» comme une hôtesse de l'air. L'éleveur a déclaré aux enquêteurs que les gens du voyage avaient utilisé des «techniques de rencontres en ligne» sur l'éleveur pour compléter leur escroquerie dans la construction.

Inclus dans les documents judiciaires est un mémoire de condamnation fédéral de la Caroline du Sud, déposé le 3 décembre 2018, dans un cas de fraude massive. commis par des «gens du voyage».

Dans ce mémoire, des responsables affirment que le groupe prétend être des descendants d'immigrants irlandais des années 1800. Le procureur fédéral a écrit que les gens du voyage se trouvent dans tout le pays mais qu'ils ont trois grands «camps». Il y a le «Murphy Village», une communauté de 2 500 à 4 000 personnes, près d'Augusta, S.C .; le «White Settlement» à Fort Worth, Texas; et "Oakhaven", près de Memphis Tenn. Selon les documents, les hommes dans le cas du Dakota du Nord sont associés au groupe du Texas.

Les autorités ont décrit les gens du voyage comme un groupe insulaire. Ils parlent dans un dialecte pigeon anglais / gaélique appelé "Cant" ou "Kant", leur permettant de communiquer en présence de non-gens du voyage ou de "paysans".

Les enfants sont souvent retirés de l'école entre la cinquième et la huitième année, ce qui a pour effet de rendre les enfants dépendants de la communauté. Ils engagent parfois des «étrangers» pour passer des examens qui permettent l'enseignement à domicile, pour éviter les lois qui exigent la scolarisation des enfants.

Le travail légitime ou frauduleux permet à la communauté de «mettre de la nourriture sur la table» et de financer les primes d'assurance-vie pour les polices qui

Les garçons vont travailler avec des pères, qui vendent souvent du porte-à-porte des outils ou des revêtements de sol ou font du travail de peinture ou d'asphalte.

Les filles commencent à l'âge adulte lors de leur première fête de la sainte communion, à l'âge de 7 ou 8 ans. La famille de la fille fournit parfois des dot, y compris des polices d'assurance-vie, fournissant souvent le produit ou offrant une police à quelqu'un qui est «considéré comme court» pour le monde. »

Les escroqueries à l'assurance-vie sont des sources de revenus courantes pour ces groupes. Les autorités du Dakota du Nord n'ont cité aucune preuve de cela dans cet État, mais en ont cité des exemples ailleurs.

Dans un cas, les autorités de la Caroline du Sud ont trouvé une femme de 85 ans avec 52 polices et 30 bénéficiaires du voyage, même si elle était sans enfant. .

Hiatt et Matties ont écrit qu'un problème lié à la détection des escroqueries d'assurance-vie des voyageurs est que ni la personne assurée ni ses proches ne savent qu'une police d'assurance-vie a été souscrite sur un autre homme, également sans enfant. eux – même après leur mort et que les gens du voyage perçoivent le produit de l'assurance.

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